Alihan Kuriş Soruşturması Genişliyor: 23 Şirkete Kayyum Atandı

Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda bazı kişi ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği değerlendirildi.

Başsavcılık, söz konusu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgular elde edildiğini bildirdi.

29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiğine ve örgütün resmi ve bürokratik süreçlerine yönelik danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirtildi.

Örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği de öne sürüldü.

Yardım Sevkiyatları Da Incelemede

Soruşturma kapsamında yurt dışına gerçekleştirilen yardım sevkiyatları da incelemeye alındı.

Başsavcılık, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığına ilişkin deliller bulunduğunu açıkladı.

Yurt dışına aktarılan maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri, önemli bir bölümünün ise lojistik şirketleri ve kuryeler aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı iddia edildi.